Chi tiết thông tin tuyển dụng "Outsourcing Staff - Customer Service Department - KYC Team"
Mức lương
Thương lượng
Địa điểm
- 10th floor, Tower 1, Capital Place , 29 Lieu Giai Street, Ngoc Khanh Precinct, Ba Dinh Dist, Ha Noi
Mô tả công việc
• KYC tasks for on-boarding process
- Review of the On-boarding Request Form received from Relationship Manager and perform preliminary due diligence checks
- Collect necessary document from Relationship Manager to fulfill AML/ KYC related internal rules and local regulations
- Perform Customer Screening and Adverse Media Searches on AML/KYC screening systems (such as World Check, Factiva...)
- Calculating the Customer Financial Crime Risk Rating
- Perform Enhanced Due Diligence and Specialized Due Diligence
• KYC tasks for periodic review
- Compare and source existing KYC documentation
- Identify gaps in KYC information for incremental tasks
- Liaise with Relationship Manager and/or relevant stakeholders to obtain necessary information
- Data entry in AML/ KYC systems (G-KYC, G-COP...)
- Conduct Expected vs. Actual Analysis, Identification Verification process for KYC on-boarding and review
- Determine for escalation to Local or Regional Financial Crime if any and preparing the whole KYC file
- Check daily and periodical KYC alerts
- Upload information to AML/KYC screening systems (such as World Check, Factiva...) for daily screening
• Other ad-hoc tasks
- Monitor KYC due date, ensure the accuracy and completeness of KYC records, Perform ad-hoc screenings
- Support other regions in KYC information collection and KYC review
- Prepare document for AML/ KYC related audit & SBV inspection
- Study manual/procedure related to AML/ KYC under HO as well as local regulation requirements
- Execute other tasks as instructed by Management, Department Head and Team Head
Yêu cầu công việc
- Having experience of AML/KYC is preferable
- Good command of English
- Ability to work independently and cooperate effectively in a team
- Good skill in time management and communication
- Detail oriented and analytical thinking
Quyền lợi được hưởng
Combined personal accident & health insurance for staff and family members
Nghỉ phép có lương
19 days of annual leave, 5 days of paid sick leave, and 10 times of flexible leave
Máy tính xách tay
Laptop & PC are provided for flexible working scheme.
Cách thức ứng tuyển
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm "Ứng tuyển" ngay dưới đây.
Thông tin công ty
Giới thiệu
The Bank of Tokyo-mitsubishi UFJ, Ltd. Hanoi Branch
Ngân hàng Tokyo-Mitsubishi UFJ đầy vinh dự trở thành ngân hàng Nhật Bản đầu tiên tham gia vào thị trường Việt Nam, do đó Ngân hàng luôn luôn nỗ lực không ngừng để vững hình tượng Ngân hàng cung cấp, phân phối các loại hình sản phẩm và dịch vụ tài chính hàng đầu Việt Nam.
Lĩnh vực hoạt động chính của Ngân hàng Tokyo-Mitsubishi UFJ
- Ngân hàng Tokyo-Mitsubishi UFJ thực hiện các công việc tư vấn và cung cấp thông tin về cơ hội đầu tư.
- Thu xếp vốn đầu tư và trực tiếp cho vay hoặc đồng tài trợ cho các dự án.
- Cung cấp dịch vụ bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh dự án thầu và bảo lãnh thực hiện các hợp đồng, tư vấn về thực hiện dự án.
- Ngoài ra, Ngân hàng Tokyo-Mitsubishi UFJ còn hỗ trợ đầu tư trực tiếp qua hình thức góp vốn mua cổ phần các doanh nghiệp hai nước hoặc đầu tư gián tiếp thông qua các hoạt động trên thị trường liên ngân hàng hoặc thị trường tài chính.
- Hỗ trợ chia sẻ thông tin về thị trường, khách hàng.
Quy mô
Địa chỉ
