- Xây dựng quy trình, văn bản hướng dẫn và thực hiện đánh giá tính phù hợp của quy định nội bộ về Phòng, chống rửa tiền; Phòng, chống khủng bố và Tuân thủ FATCA của VRB.
- Tham gia xây dựng, vận hành, cải tiến liên tục hệ thống phần mềm phục vụ cho công tác Phòng, chống rửa tiền; Phòng, chống khủng bố và Tuân thủ FATCA.
- Thu thập thông tin, phân tích dữ liệu, hỗ trợ quá trình thiết lập các kịch bản giám sát; đưa ra cảnh báo đối với khách hàng rủi ro cao/ khách hàng phát sinh giao dịch đáng ngờ về rửa tiền/Tài trợ khủng bố/ tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.
- Thu thập thông tin, tài liệu, dữ liệu phục vụ cho việc đánh giá chuyên sâu rủi ro rửa tiền/Tài trợ khủng bố/tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt định kỳ hàng năm hoặc theo chuyên đề.
- Thu thập, phân tích dữ liệu, hỗ trợ việc thiết lập báo cáo định kỳ/đột xuất theo quy định của NHNN và/hoặc yêu cầu quản trị của VRB về thực trạng triển khai công tác Phòng, chống rửa tiền; Phòng, chống khủng bố và Tuân thủ FATCA.
- Xây dựng tài liệu, lập kế hoạch đào tạo và hỗ trợ giảng dạy các Đơn vị trong toàn hệ thống về công tác Phòng, chống rửa tiền; Phòng, chống khủng bố và Tuân thủ FATCA.
- Kiểm tra, rà soát quá trình tiếp nhận thông tin khách hàng có dấu hiệu Mỹ từ các đơn vị, hướng dẫn các đơn vị thu thập thông tin/hồ sơ theo yêu cầu của đạo luật FATCA; Phân loại trạng thái tuân thủ FATCA của khách hàng và lập báo cáo định kỳ theo yêu cầu của NHNN.

Trình độ đào tạo:
- Tốt nghiệp Đại học trở lên các trường Luật, Ngân hàng, Ngoại thương, Kinh tế, Tài chính...
- Chuyên ngành: Luật kinh tế hoặc Ngân hàng hoặc Tài chính...
Kinh nghiệm: Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại vị trí Phòng, chống rửa tiền tại các Ngân hàng, tổ chức tài chính, tổ chức tư vấn.
Ngoại ngữ: Chứng chỉ tiếng Anh tương đương trình độ B1 trở lên theo khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ chung Châu Âu.
Tin học: Tin học Văn Phòng.
Tuổi: Không quá 40 tuổi.
Khác: Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, làm việc dưới áp lực cao và khả năng tư duy tốt.